Отмываем грязное бабло

TG_Parse_bot

Бот форума
Регистрация
26.02.21
Сообщения
461
Реакции
199
Кредиты
0 ₽
Баллы
106
Как вы наверняка знаете, блокчейн биткоина - это открытая каждому библиотека, в которой всегда будет храниться информация о каждой транзакции, когда-либо совершённой в сети. Данные о любом переводе, включая источник средств, их адресат, объём транзакции и дату её проведения, попав в блокчейн этой криптовалюты, останутся там навсегда. То есть информацию о каком-либо переводе, сделанном во время чтения вами этого материала, можно будет посмотреть сегодня, завтра, через год и через десять лет.

Такая открытость - это, безусловно, огромный минус, если вы по своей работе постоянно сталкиваетесь с грязными биткоинами, полученными с даркнет-маркетплейсов. Адреса той же трехглавой давно известны всем биржам и обменникам, и как только вы попытаетесь перевести деньги с этого сайта для продажи, ваши средства, скорее всего, будут заблокированы, и вам очень повезёт, если по политике использованного сервиса они вернутся обратно. Ну и стоит ли говорить, что блокировка средств - это далеко не худшее, что может произойти. В условиях открытости блокчейна биткоина обмен грязных денег на личные счета имеет шанс подвергнуть вас большой опасности со стороны правоохранительных органов.


В целях скрыть происхождение своих монет все советуют использовать миксеры. Такие сервисы разорвут цепочку связи между источником ваших денег и другим кошельком, так что теоретически после миксинга вы можете распоряжаться не связанными с даркнетом деньгами, а значит свободно их продавать в обменники.
  • Во-первых, зачастую миксеры отдают такие же грязные деньги, которые и принимают. Из-за устройства подобных сервисов при выдаче вам могут попасться монеты, также отосланные кем-то с трехглавой, из-за чего новые средства вполне могут иметь большую связь с даркнетом, по причине чего будут заблокированы при попытке обмена. Помимо этого, деньги, прошедшие через миксеры, если и не будут иметь связь с маркетплейсами, то в подавляющем большинстве случаев будут помечены AML сервисами как средства, связанные с миксерами. Да, такое тоже бывает, и деньги с миксеров также не принимают, как и деньги из даркнета, ведь зачем пользоваться миксерами, если не разрывать связь с грязными деньгами?
  • Во-вторых, даже сейчас есть инструменты, позволяющие свести работу миксеров на нет. Для этого нужны большие мощности, для этого нужны большие средства, но это возможно. И главная проблема в том, что то, что дорого и долго сейчас, через 2-3 года будет обходиться намного дешевле и проходить намного быстрее. Я уже говорил, что блокчейн биткоина - это вечная библиотека, так что с развитием технологий расшифровка транзакций через миксеры станет более чем посильной задачей.
  • Ну и в-третьих, вовсе неизвестно, кто является владельцем миксеров, и не сдаёт ли этот кто-то информацию правоохранительным органам.

Как из грязного биткоина получить средства, которые можно без страха продать через обменник? И ответом на этот вопрос является криптовалюта Monero (XMR).

Monero - это такой же брат биткоина за тем исключением, что блокчейн XMR полностью закрыт. Не видно ни источника денег, ни получателя, ни суммы платежа. Есть просто ID транзакции с датой её появления, количество подтверждений, и на этом основная доступная информация заканчивается. Все адреса используются и генерируются в сети этой валюты исключительно на один раз, а тот адрес, что будет указан в вашем кошельке - это лишь "инструкция" к созданию одноразовых. Техническое же решение, которое позволило бы отслеживать транзакции Monero, только разрабатывается, так что о надёжности XMR ещё долгое время не придётся беспокоиться. Именно по этой причине Monero используется многими западными даркнет-маркетплейсами наравне с Bitcoin, а на крупнейшем в данный момент WHM и вовсе является основной монетой. И именно по этой причине я решил осветить очистку BTC через XMR.

Первым шагом к получению чистого XMR из грязного BTC будет скачивание официального кошелька по этой ссылке: Downloads.

После скачивания и установки, перед вами возникнет выбор опции его использования: можно либо полностью скачать блокчейн Monero, что является самым безопасным вариантом (и с синхронизацией может занять вплоть до нескольких дней), либо подключиться через чью-то удалённую ноду, таким образом подвергнув себя риску отслеживания IP и нескольким другим уязвимостям, которые не являются критическими, если вы не связаны с огромными грязными суммами.


После регистрации и получения сид-фразы перед вами откроется весь функционал кошелька. В нём вы можете создавать новые адреса (рекомендуется один адрес использовать только один раз), открывать новые счета (по сути, то же самое, что и новый адрес, так как основывается на той же сид-фразе), отправлять и получать XMR.

Сразу же хочется отметить и несколько основных свойств данной криптовалюты. Во-первых, комиссии на транзакции крайне малы. По сравнению с биткоином, у которого во времена большой нагрузки комиссия и вовсе может превышать 1000 рублей, так сущие копейки. Во-вторых, всё доходит достаточно быстро и деньги поступают на ваш счёт после получения 10 подтверждений. У меня это не занимало больше 20-30 минут.

Схема очистки бабла

Весь процесс у меня занимает не больше часа, но время сильно зависит от комиссий, которые вы устанавливаете при переводах. В сравнении с использованием миксеров это немного дольше и труднее, но затраты времени и сил полностью окупают себя чистотой средств. Ну и помимо чистоты, вы также экономите значительное число денег. Я провёл очистку BTC через XMR через Kilos и обменник на Bestchange, и пришёл к следующим результатам.

На Kilos было отправлено ~$185, которые после одного внутреннего перевода по сети Monero и обмена на самом выгодном обменнике с Bestchange стали ~$162. Итоговые затраты составили 12% без учёта комиссии сети биткоина. Если бы эта же сумма проводилась через например, миксер BitMix, то на выходе вы бы получили $161, то есть практически столько же. Учитывая, что курс у Kilos не самый маленький, использование других обменников становится экономически более выгодным, чем использование миксеров. Так, прогнав $134 через обычный обменник на первом шаге, на выходе я получил $124, то есть комиссия составила всего около 7%, что намного выгоднее, чем использование того же BitMix (ну и я молчу про чистоту средств).
 

Baranka_squad

Заглянувший
Регистрация
18.04.21
Сообщения
49
Реакции
2
Кредиты
0 ₽
Баллы
11
Да и впринципе любые деньги легче всего отмывать через крипту
 
Верх Низ